中國兩年來打掉120多個地下錢莊及倒賣外匯窩點

9月13日中國法院網(作者：張毅周英峰)中國國家外匯管理局管檢司司長許滿剛１３日說，２００５年１月至２００７年８月期間，外匯管理部門聯合各地公安機關共打掉地下錢莊及非法買賣外匯窩點１２０多個，繳獲現金折合人民幣９３００余萬元。許滿剛是在全國整頓和規范市場經濟秩序領導小組辦公室１３日召開的新聞發布會上作上述表述的。據他介紹，國家外匯管理局近年來將整頓和規范外匯市場秩序和打擊商業欺詐作為一項重點工作，并取得了一定成效。國家外匯管理局加大執法力度，積極發揮與公安部門的聯合辦案機制的作用，嚴厲打擊各類非法外匯交易和地下錢莊。兩年多以來，共凍結銀行卡、存折及銀行賬戶２８００多個，涉及資金折合人民幣２．３億多元；抓獲犯罪嫌疑人３２０多名，罰沒金額共計５０００多萬元人民幣。國家外匯管理局根據形勢變化，及時開展一系列專項檢查工作。２００６年，國家外匯管理局開展了外商投資企業外債、銀行外債、延期付匯、非貿易外匯收支、企業應付暫收科目、跨境關聯交易等專項檢查和調查。２００７年，組織了沿海十省市外匯資金流入與結匯檢查、銀行自身收結匯業務專項檢查和銀行短期外債專項檢查，進一步規范各類經濟主體的外匯收支活動，抑制短期投機資金流入境內沖擊國內市場。針對外匯領域的各類商業欺詐行為予以重點打擊。２００６年４月，國家外匯管理局在全國范圍內組織開展了“斷網行動”，嚴厲打擊非法網絡炒匯活動，取締非法網絡炒匯公司４家，逮捕犯罪嫌疑人１０名。２００６年９月開展了非法買賣出口收匯核銷單專案檢查工作，共檢查涉案企業１３５家，涉及買賣出口單證４．６萬多份，查處了一批通過非法買賣核銷單偷、逃稅和騙取出口獎勵的違法行為。